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Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Procurado pela reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que o contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.

“Infere-se dos autos artigo informativo qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.