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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.

Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

De entendimento com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Do tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos para este Emprego por Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte artigo superior brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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